Internacionalización del lavado de dinero : Políticas y legislación contra este fenómeno en México y Colombia

Abstract

El lavado de dinero es un fenómeno jurídico-criminológico que no conoce fronteras, el cual se ha expandido de una manera inconmensurable. Este delito de carácter transnacional ha traído consigo consecuencias políticas, sociales y económicas, que lo convierten en uno de los principales problemas y retos al que el sistema internacional haya tenido que enfrentarse. Es por eso que se han creado diferentes instituciones, así como una serie de instrumentos para prevenirlo, combatirlo y reprimirlo. Sin embargo, aún falta mucho por hacer. En el presente trabajo se analizará el fenómeno del lavado de dinero, comenzando con el proceso de globalización y su influencia en la expansión de este delito. Asimismo, se explica el concepto del blanqueo de capitales, sus etapas y algunas tipologías. Además, se da una reseña de la respuesta de internacional y los instrumentos en su contra. Se concluye con el caso de México y Colombia y la influencia e impacto que ha tenido la comunidad internacional y sus instrumentos en el combate a este injusto penal en los dos Estados.

Money laundering is a legal-criminological phenomenon that knows no borders, which has expanded in an incommensurable way. This transnational crime has had economic, political and social consequences which makes it one of the main problems, and challenges that the international system1 has had. That is why different institutions have been created, as well as instruments to fight it. However, much remains to be done. This thesis will analyze the phenomenon of money laundering, beginning with the globalization process and the influence on the expansion of this crime. Also, the document explains the concept of money laundering, stages, and some typologies. In addition, an explanation of the international response and the instrumentsThe end of the thesis concludes with the influence and impact of the international community, and the instruments in Mexico and Colombia.